Tesouro dos EUA sanciona as quatro maiores exchanges de criptomoedas do Irã, visando economia paralela de US$ 7,8 bilhões

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA designou na terça-feira a Nobitex — a maior exchange de criptomoedas do Irã — juntamente com outras três plataformas de ativos digitais iranianas, visando uma rede financeira paralela que, segundo autoridades, processou bilhões de dólares ligados ao financiamento do terrorismo, à evasão de sanções e ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

As designações abrangem Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex — quatro exchanges que juntas representaram a grande maioria dos fluxos de ativos digitais iranianos em 2025. O OFAC também designou o presidente, cofundador e ex-CEO da Nobitex, Amir Hossein Rad, juntamente com outros executivos da plataforma, de acordo com o comunicado de imprensa do Tesouro.

A escala da economia paralela cripto do Irã

A empresa de análise blockchain Elliptic estimou a infraestrutura cripto mais ampla do Irã em aproximadamente US$ 7,8 bilhões. Até a ação de hoje, essa rede operava em grande parte intacta, com exchanges roteando fundos através de jurisdições, apesar de sanções americanas anteriores mais direcionadas a carteiras e transações específicas.

De acordo com o OFAC, apenas a Nobitex processou mais de 50% de todos os fluxos de ativos digitais iranianos em 2025. A exchange facilitou pagamentos ligados a atores de ransomware afiliados ao IRGC, ajudou o Banco Central do Irã a acessar centenas de milhões de dólares em stablecoins para sustentar o rial em queda e — segundo o Tesouro — desempenhou um papel na movimentação de ativos do regime durante apagões de internet que se seguiram às operações de combate dos EUA no Irã.

As três exchanges adicionais completam o quadro:

• Wallex: A segunda maior exchange de criptomoedas do Irã por volume, recebendo 12% de todos os fluxos de ativos digitais iranianos em 2025 e facilitando transações ligadas ao IRGC.
• Bitpin: 10% dos fluxos; sua base de investidores inclui indivíduos com vínculos reportados a esforços iranianos de evasão de sanções.
• Ramzinex: Uma exchange sediada em Teerã fundada em 2018 que processou mais de US$ 2,45 bilhões em transações totais, incluindo pagamentos a uma instituição financeira iraniana apoiada pelo governo.

O que significam as designações

Ao contrário de ações americanas anteriores que visavam carteiras individuais ou cadeias de transações específicas, este pacote ataca a própria infraestrutura das exchanges. Sob a autoridade antiterrorismo do OFAC (Ordem Executiva 13224), todos os ativos das entidades nomeadas dentro da jurisdição dos EUA são congelados, e pessoas e empresas americanas estão proibidas de transacionar com elas. Exchanges globais correm risco de exposição a sanções secundárias por processar transações envolvendo qualquer uma das quatro plataformas.

Para os usuários de cripto iranianos, o impacto prático é um rompimento adicional dos canais de pagamento transfronteiriços legítimos — particularmente para acesso a stablecoins, que o regime havia usado para compensar o colapso do rial.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, enquadrou a ação como uma confirmação de que a campanha de pressão máxima da administração está funcionando. "Enquanto a economia do Irã está em queda livre, o regime escolheu cooptar as tecnologias de ativos digitais para sua própria agenda corrupta", disse Bessent, "incluindo evadir sanções e transferir riquezas para fora do país."

Uma recompensa de US$ 15 milhões pelas redes de financiamento do IRGC

O programa Rewards for Justice do Departamento de Estado está oferecendo separadamente até US$ 15 milhões por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros do IRGC — uma recompensa que agora cobre as redes cripto mencionadas nas designações de hoje.

As designações foram feitas de acordo com as Ordens Executivas 13224 e 13902, visando a exposição antiterrorismo do Irã e seu setor financeiro. Este é o pacote de sanções focado em cripto mais abrangente que o OFAC já aplicou contra o Irã, passando de visar carteiras para visar as próprias exchanges.