El Tesoro de EE.UU. sanciona a las cuatro mayores exchanges de criptomonedas de Irán, apuntando a una economía sumergida de 7.800 millones de dólares

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó el martes a Nobitex — la mayor exchange de criptomonedas de Irán — junto con otras tres plataformas de activos digitales iraníes, apuntando a una red financiera sumergida que, según funcionarios, procesó miles de millones de dólares vinculados a financiamiento del terrorismo, evasión de sanciones y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las designaciones cubren a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex — cuatro exchanges que en conjunto representaron la gran mayoría de los flujos de activos digitales iraníes en 2025. OFAC también designó al presidente, cofundador y ex CEO de Nobitex, Amir Hossein Rad, junto con otros ejecutivos de la plataforma, según el comunicado de prensa del Tesoro.

La magnitud de la economía sumergida cripto de Irán

La firma de análisis blockchain Elliptic ha estimado la infraestructura cripto más amplia de Irán en aproximadamente 7.800 millones de dólares. Hasta la acción de hoy, esa red operaba en gran medida intacta, con las exchanges canalizando fondos a través de jurisdicciones a pesar de sanciones estadounidenses anteriores más dirigidas a billeteras y transacciones específicas.

Según OFAC, solo Nobitex procesó más del 50% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025. La exchange facilitó pagos vinculados a actores de ransomware afiliados al IRGC, ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins para apuntalar el rial en caída y, según el Tesoro, desempeñó un papel en el traslado de activos del régimen durante los apagones de internet que siguieron a las operaciones de combate de EE.UU. en Irán.

Las tres exchanges adicionales completan el panorama:

• Wallex: La segunda mayor exchange de criptomonedas de Irán por volumen, recibiendo el 12% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025 y facilitando transacciones vinculadas al IRGC.
• Bitpin: 10% de los flujos; su base de inversores incluye individuos con vínculos reportados con esfuerzos iraníes de evasión de sanciones.
• Ramzinex: Una exchange con sede en Teherán fundada en 2018 que procesó más de 2.450 millones de dólares en transacciones totales, incluidos pagos a una institución financiera iraní respaldada por el gobierno.

Qué significan las designaciones

A diferencia de acciones estadounidenses anteriores que se dirigían a billeteras individuales o cadenas de transacciones específicas, este paquete ataca la propia infraestructura de las exchanges. Bajo la autoridad antiterrorista de OFAC (Orden Ejecutiva 13224), todos los activos de las entidades nombradas dentro de la jurisdicción de EE.UU. quedan congelados, y las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas. Las exchanges globales corren el riesgo de exposición a sanciones secundarias por procesar transacciones que involucren a cualquiera de las cuatro plataformas.

Para los usuarios de cripto iraníes, el impacto práctico es una mayor ruptura de los canales de pago transfronterizos legítimos, particularmente para el acceso a stablecoins, que el régimen había utilizado para compensar el colapso del rial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enmarcó la acción como una confirmación de que la campaña de máxima presión de la administración está funcionando. "Mientras la economía de Irán está en caída libre, el régimen ha optado por cooptar las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta", dijo Bessent, "incluyendo evadir sanciones y transferir riqueza fuera del país".

Una recompensa de 15 millones de dólares por las redes de financiamiento del IRGC

El programa Rewards for Justice del Departamento de Estado ofrece por separado hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del IRGC, una recompensa que ahora cubre las redes cripto nombradas en las designaciones de hoy.

Las designaciones se realizaron en virtud de las Órdenes Ejecutivas 13224 y 13902, dirigidas a la exposición antiterrorista de Irán y su sector financiero. Este es el paquete de sanciones centrado en cripto más completo que OFAC ha aplicado contra Irán hasta la fecha, pasando de apuntar a billeteras a apuntar a las propias exchanges.